Mohsen Seyfi Kafshgar, l'actuel directeur général de la Banque nationale d'Iran, est au centre des attentions. Des questions ont été soulevées concernant l'origine financière d'un terrain de 1327,5 mètres carrés qui a été transféré au nom de son jeune fils, Sepehr Seyfi Kafshgar. Ce terrain est situé à Téhéran, dans le quartier de Pounak, et compte tenu de sa valeur, des questions sérieuses ont été soulevées sur la manière dont son achat a été financé.
Questions financières et réseaux de communication
Les expériences passées montrent que les personnes dans le système bancaire peuvent accéder à des biens immobiliers et à des actifs majeurs de différentes manières. Par exemple, Morteza Rahimi Tareh transfère un appartement à Farmanieh au nom de Mohammad Mahdi Ahmadi, le gendre de Mohsen Rezai et directeur général de la Banque de la ville. Cette situation illustre un réseau complexe de transferts immobiliers et financiers dans lequel le nom de Mohsen Seyfi apparaît également.
Houman Rouh-al-Amini, l'une des figures clés de ce réseau de courtage, joue le rôle d'intermédiaire dans les transactions financières et immobilières en travaillant pour la société « Pars Farnoosh Amin ». En tant que lien entre les demandeurs de prêts et les dirigeants bancaires, il joue un rôle dans divers projets, ce qui suscite des inquiétudes.
Le rôle de Hossein Khamoushi et les relations familiales
Hossein Khamoushi, un autre membre de ce réseau, facilite certaines transactions immobilières grâce à ses liens familiaux avec Seyyed Mehdi Khamoushi, le président de l'Organisation des biens et des affaires caritatives. Ces interactions montrent l'existence de relations financières et économiques complexes à un niveau macro qui peuvent influencer les processus bancaires.
Rouh-al-Amini non seulement introduit des demandeurs aux banques, mais joue également un rôle actif dans les étapes d'obtention et d'accélération des prêts. Un pourcentage de la valeur des prêts est perçu comme commission pour ces services. Cette situation soulève des questions sur la transparence et la santé financière du système bancaire du pays.
Expansion des activités
Avec le transfert de Mohsen Seyfi de la Banque d'exportation à la Banque nationale, le champ d'activité de ce réseau s'est également élargi et des liens ont été établis avec des entités économiques affiliées à la Banque nationale. Les groupes de développement national et de développement des industries de Behshahr font partie de ces entités qui sont impliquées dans des transactions financières avec Rouh-al-Amini et Khamoushi.
En examinant de plus près ce réseau et ses relations, une image d'une structure plus complexe dans l'industrie bancaire émerge ; une structure qui inclut des intermédiaires, des dirigeants et des propriétaires de capitaux, dont l'objectif principal est de faciliter l'accès aux ressources bancaires et aux prêts majeurs.
